Urdangarin cobraba 10.000 euros por reunión, según un testigo

Foto: EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El empresario Álex Sánchez Mollinger, quien ha sido interrogado como testigo por el juez instructor del caso Nóos, ha revelado que tanto él como el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, cobraron unos 10.000 euros del Valencia CF por cada reunión que mantuvieron -tres en total- para buscar patrocinadores al equipo valencianista, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

   En su declaración, Mollinger ha explicado que, además de buscar 'sponsors' para el club 'che', participó en otro proyecto vinculado a Urdangarin y dirigido a que la modalidad de baloncesto '3 por 3' fuese aceptada como deporte olímpico, así como en un tercero en el que el Banco Interamericano de Desarrollo encargó un estudio sobre cómo las ciudades pueden sacar provecho de la acogida de eventos deportivos.

   Cabe recordar que Urdangarin también percibió unos 600.000 euros del Villarreal CF por un informe dirigido a buscar un patrocinador para su estadio ante las perspectivas de retorno de esa inversión, ya que se esperaba ingresar un montante de 38 millones de euros en diez años, tal y como puso de manifiesto en su día el presidente del club, Fernando Roig.

Andreu investigará a los directivos de Bankia que diseñaron las preferentes

Foto: EUROPA PRESS

   MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

   El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de las preferentes tras admitir a trámite una querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia.

   Según especifica en un auto hecho público este lunes, el magistrado investigará por la presunta comisión delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García. Especifica que la admisión a trámite de la querella "no constituye aún un acto de imputación".

Una pintora confiesa el montaje de Bárcenas para blanquear 560.000 euros con cuadros

La restauradora argentina cobró 1.500 dólares por firmar un contrato ficticio de compraventa de pinturas de la mujer del extesorero del PP 

06.06.13 - 01:13 - 

MATEO BALÍN | MADRID./ la Verdad

Fue una especie de contrato simulado y en diferido. Esto es lo que firmó una pintora argentina para que Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias pudieran justificar ante Hacienda un ingreso de 560.000 euros en 2006 con la venta de cuatro cuadros. Una operación que la Fiscalía Anticorrupción puso en el punto de mira y que ahora parece haberse confirmado como un gran montaje.

CARTAGENA/ Diez detenidos por dar de alta a cien marroquíes como falsos albañiles

El asesor de una constructora de Orihuela y diez presuntos colaboradores magrebíes defraudan 1,6 millones a la hacienda pública 

22.05.13 - 02:42 - 

C. R. | CARTAGENA./ la Verdad

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena y Alicante a diez personas como sospechosas de dar de alta en la Seguridad Social de manera fraudulenta a un centenar de ciudadanos y ayudarlos a cobrar de manera irregular prestaciones de desempleo.

Con esta actividad irregular, habían defraudado a la hacienda pública alrededor de 1,6 millones de euros.

Segura: La CAM tenía un test sesgado para comercializar sus preferentes

 INVESTIGACIÓN EN LAS CORTES VALENCIANAS

(EUROPA PRESS) -

   El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura ha afirmado que el test de idoneidad que elaboró la CAM para comercializar las preferentes entre el mercado minorista tenía un "marcado sesgo para dar resultado positivo", por lo que el 72 por ciento de las operaciones consideradas idóneas por la entidad, "realmente no lo serían". Además, ha denunciado que en el 26 por ciento de las operaciones "no se evaluó al cliente la idoneidad de la operación".

El entorno de Oriol Pujol habría recibido cinco millones por deslocalización de empresas

La Agencia Tributaria revela grandes pagos a empresas vinculadas a su mujer
 Además, Oriol Pujol habría ofrecido su "influencia para gestiones políticas"

Una firma vinculada con la mujer de Oriol Pujol habría obtenido cinco millones por la deslocalización de empresas

• Una firma vinculada con la mujer de Oriol Pujol habría obtenido cinco millones por la deslocalización de empresas

Intervienen 150.000 joyas falsificadas de marcas prestigiosas

Foto: POLICÍA NACIONAL

OPERATIVO EN DIEZ AUTONOMÍAS

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado empresarial que, presuntamente, se dedicaba a la fabricación y venta de artículos de joyería y bisutería falsificados de marcas "de reconocido prestigio", informó el cuerpo de seguridad del Estado, que señaló que el operativo se desplegó en diez comunidades autónomas.

   Esta red, según la Policía Nacional, confeccionaba las copias con materiales de primera clase, como oro, plata y, en ocasiones, diamantes, y las distribuía por la totalidad del territorio nacional, a veces, incluso, a través de una cadena de joyerías.

   La mayor parte de los artículos decomisados se elaboraban en la provincia de Córdoba, donde se registraron e inspeccionaron un total de 14 talleres de orfebrería, que se dedicaban a la troquelación y montaje de dichas imitaciones. Sin embargo, una pequeña parte de estas joyas, las de peor calidad, procedían de Tailandia y China.

Bárcenas admite que tuvo 38 milllones en Suiza al margen del PP y el juez le prohíbe salir de España

También se le ha retirado el pasaporte y tendrá que comparecer cada 15 días 
Bárcenas ha admitido este hecho en su declaración de tres horas ante el juez 
Según un documento, el PP recibió 33 millones en donaciones del 99 a 2007 
Bárcenas ha comparecido por los 22 millones que tenía en Suiza

Vídeos relacionados

Vídeo

Bárcenas asegura que está "convencido" de poder demostrar su inocencia ante el juez

Vídeo

Bárcenas llega a la Audiencia Nacional para declarar por sus cuentas en Suiza

Noticias relacionadas

Las claves del 'caso Bárcenas' y los sobresueldos

Bárcenas declaró ante notario una cuenta de donativos en el PP y sus perceptores en diciembre

Bárcenas diseñó una "estrategia" para proteger su dinero tras su imputación en Gürtel

Bárcenas tuvo 22 millones en una cuenta en Suiza que vació tras su imputación en el caso Gürtel

RTVE.es / EFE - MADRID 

25.02.2013 - 19:07h

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado que llegó a acumular una fortuna de hasta 38 millones de euros en Suiza que ha desvinculado de las cuentas del PP en su declaración ante el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, que le ha prohibido salir del país y le ha retirado el pasaporte, como medidas cautelares.

Sepúlveda llegó a percibir seis retribuciones públicas mientras cobraba de Correa

Hacienda sostiene que recibía más dinero de 'Gürtel' que de sus empleos en los años en los que seguía casado con Ana Mato 

08.02.13 - 01:27 - 

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID./ La Verdad

El todavía marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda (la ministra y él jamás se han divorciado), llegó a tener unos ingresos legales de los más altos para un político, al margen de los, al menos, 442.992 euros que la Policía asegura que recibió de la 'trama Gürtel' entre 2000 y 2005. Según los informes de la Agencia Tributaria incluidos en el sumario 'Gürtel', Sepúlveda compaginó la recepción de supuestas comisiones de Francisco Correa con hasta seis sueldos públicos.

El mismo estudio de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) que asegura que Mato y Sepúlveda estaban casados en régimen de bienes gananciales al menos hasta 2007, a pesar de que la ministra sostenía que estaba separada desde 2000, revela que en 2003 el imputado tuvo ingresos de organismos públicos por valor de 123.863 euros. El ahora imputado, solo del PP, para el que sigue trabajando aún hoy aunque se desconoce su sueldo y sus tareas, recibió ese año una remuneración de 44.240 euros. En otros años de apogeo de 'la Gürtel' llegó a percibir de la formación un sueldo de hasta 53.120 euros.

Gürtel pagó más de 50.000 euros en viajes a Mato y su familia

- 07:24 - 

MELCHOR SÁIZ-PARDO/ AGENCIAS | MADRID/ La Verdad

El informe de la UDEF entregado hoy al juez revela que 'El Bigotes' regaló un Vuitton a la ministra

El documento de la Policía también refleja una costosa fiesta de cumpleaños para su hijo

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía asegura que la 'red Gürtel' que dirigía Francisco Correa llegó a regalar más de 50.000 euros euros en viajes gratis total entre 2000 y 2004 a la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, a su exmarido, Jesús Sepúlveda, y a otros miembros de su familia, como sus hijos. El informe de 81 páginas que hoy ha sido entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz revela además que Mato recibió de manos de Alvaro Pérez, 'El Bigotes', dos costosos regalos entre ellos un producto de la marca Louis Vuitton y otro objeto por valor de 480 euros. Además, 'El Bigotes' se encargó de costear la carísima fiesta de uno de los hijos de la ministra, quien aparece como persona de contacto para los detalles del evento.

El Tribunal de Cuentas desvela graves negligencias en la gestión de la Dependencia

El organismo detecta la existencia de 41.000 beneficiarios fallecidos y más de 1.300 expedientes duplicados entre 2007 y 2011 

28.01.13 - 00:46 - 

DAVID VALERA | MADRID./ La Verdad

Era un secreto a voces, pero ahora el Tribunal de Cuentas ha confirmado y ha puesto cifras a la pésima gestión de la ley de Dependencia. La absoluta descoordinación entre las distintas administraciones -autonómica y central- tuvo su principal reflejo en la falta de actualización de la base de datos de dependientes y supuso un importante perjuicio al erario público. El Tribunal, en un informe preliminar que fiscaliza los aspectos económicos de la normativa entre los años 2007 y 2011, enumera las principales negligencias: «Se ha detectado información no actualizada, existencia de beneficiarios fallecidos, duplicidades, DNI incorrectos, falta de homogeneización de datos entre las comunidades autónomas y retraso en la comunicación de la información». En su análisis, el organismo descubrió que hasta 41.224 dependientes fallecidos todavía permanecían en los registros como beneficiarios de ayudas. Otros 1.363 expedientes estaban duplicados y 3.115 personas recibían una prestación superior al máximo permitido. Estos defectos le costaron al Estado más de 175 millones de euros.

Trinitario Casanova será juzgado por manipular acciones del Banco Popular

La Audiencia Provincial de Madrid ordena sentar en el banquillo al empresario murciano, al que acusa haber difundido supuestamente rumores en 2008 con la intención de hacer subir la cotización de la entidad, de la que entonces era accionista

23.01.13 - 19:07 - 

EFE | MADRID |

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado juzgar al empresario murciano Trinitario Casanova por haber difundido supuestamente rumores en 2008 con la intención de hacer subir la cotización del Banco Popular, del que entonces era accionista. En un auto, la Audiencia Provincial de Madrid anula el archivo de la causa que dictó en enero de 2012 el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que consideró que aunque Casanova había difundido «noticias falsas» para alterar el valor del Popular, esa actuación no era perseguible penalmente con la nueva redacción que había dado el Código Penal.

Montoro dice ahora que no sabe si Bárcenas se acogió a la amnistía por una sociedad

SUS DATOS ESTÁN PROTEGIDOS POR LA LEY

(EUROPA PRESS) -

   El  ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el extesorero del PP Luis Bárcenas no figura en la lista de la amnistía fiscal como persona física. Además, se ha negado a responder expresamente si recibió o no supuestos sobresueldos en dinero negro por parte de Bárcenas, remitiéndose a la declaración de bienes y renta depositada en el Parlamento.

   Montoro ha comparecido en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para ofrecer explicaciones sobre la amnistía fiscal ante la polémica abierta acerca de si el extesorero y exsenador del PP se acogió a ese proceso para regularizar hasta 10 millones de euros.

Diez detenidos de la cúpula de ESABE acusados de diversos delitos

DEFRAUDARON A LA SEGURIDAD SOCIAL 30 MILLONES

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional ha detenido a la cúpula directiva de la empresa de Seguridad de ESABE, --en total 10 personas--, acusados de los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental, informaron a Europa Press en fuentes policiales.

   Además de las detenciones se han producido ocho registros en sedes de la empresa. Los arrestados, que se encuentran en dependencias policiales, están acusados de formar un entramado societario en el ámbito de la seguridad privada que incumplía las normas, creando una situación ventajosa en el mercado a través de la competencia desleal.

Un troyano roba 5,8 millones de euros a clientes de banca online en España

Se han visto afectadas 11.352 cuentas bancarias españolas 
Lo robado asciende a 36 millones con los ataques en Italia, Alemania y Holanda

Noticias relacionadas

Google adquiere la española VirusTotal para luchar contra el 'malware'

Se triplican los virus dirigidos a teléfonos Android en solo tres meses

Alertan de un virus complejo que roba datos de bancos en Oriente Medio

El virus DNS Changer causa pocos daños tras el cierre de los servidores temporales del FBI

Un virus bloquea el ordenador y exige el pago de una supuesta multa de la SGAE

RTVE.es/AGENCIAS 

05.12.2012

Un ataque informático con un sofisticado virus troyano que se transmite del ordenador personal al teléfono móvil ha permitido el robo de 5,8 millones de euros en España, según la investigación de las firmas de seguridad online CheckPoint y Versafe.

En concreto, estos ciberataques afectaron a siete entidades bancarias y un total de 11.352 usuarios en España. Mario García, portavoz de CheckPoint, indica que "la alarma como tal se ha parado, aunque eso no significa que los responsables puedan replicar la estructura para volver a intentarlo en otro país".

En este sentido, García señala que "el rastro de los responsables de este asalto se pierde en Ucrania, aunque eso no quiere decir que haya sido lanzado desde allí. Vivimos en un mundo global".

CAM acusa a su ex director general de lucrarse con varias operaciones de la caja

Roberto López Abad y Daniel Gil transfirieron fondos a una sociedad participada por dos empresarios alicantinos y una filial de la entidad 

05.11.12 - 00:53 - 

EFE | MADRID./ la Verdad

Caja Mediterráneo (CAM) ha acusado a su ex director general, Roberto López Abad, y al exresponsable de proyectos inmobiliarios, Daniel Gil, de «obtener un lucro personal» con cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la entidad, la sociedad Valfensal.

En una querella presentada en la Audiencia Nacional, la entidad alicantina asegura que se utilizó la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como «pantalla» para una «transferencia de fondos no justificada» desde CAM hacia Valfensal.

Destapan una trama de presunto fraude masivo con los títulos de buceo

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional ya han tomado declaración a afectados de Murcia, pero calculan que pueden rondar el medio millar en todo el país 

JOSÉ C. MARTÍNEZ | ALICANTE./ la Verdad

La Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación para desenmascarar una trama de presunto fraude masivo en la expedición de títulos de buceo profesional, que afecta a Murcia, a Alicante y otras provincias españolas. Las pesquisas, conjuntas con el Cuerpo Nacional de Policía, han permitido estrechar el cerco sobre una empresa sospechosa de haber validado cientos de certificaciones sin que, supuestamente, los destinatarios hayan completado las horas necesarias para ello.

Ruiz Mateos pide su ingreso en prisión

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha solicitado su ingreso en prisión "para ser juzgado de una vez por todas", en relación al dinero que adeuda a sus acreedores, y que de esta manera "salga a la luz sin limitación alguna todas sus consecuencias".

   En un comunicado, Ruiz Mateos ha pedido ingresar en la cárcel "ante tanta confusión y ausencia de datos", entre otros argumentos. "Ante tanta confusión, carencia de justicia, ignorancia absoluta, incomprensión, intereses encontrados, cobardía, incertidumbre y ausencia de datos, Ruiz-Mateos solicita su ingreso en prisión para ser juzgado de una vez por todas y que salga a la luz sin limitación alguna todas sus consecuencias", ha señalado.

SAN JAVIER/ La Guardia Civil detiene a dos personas por delitos de estafa mediante "TIMO DE LA ESTAMPITA"

Ministerio del Interior

Han sido detenidas dos personas por la presunta comisión de delitos de estafa (timo de la estampita), ocurridos a lo largo del territorio nacional

Las mismas pertenecen a un grupo organizado afincado en la localidad de Talavera de la Reina.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de una investigación iniciada a consecuencia del incremento de los delitos de estafa, cometidos mediante el modus operandi denominado "estampita", han detenido en la localidad de San Javier, a dos personas como supuestos autores de delitos de estafa. Uno de los mismos posee un amplio historial delictivo y ambos supuestamente pertenecerían a un clan familiar afincado en la localidad de Talavera de la Reina (Ciudad Real). El citado grupo, con un amplio historial delictivo, opera en prácticamente, todo el territorio nacional, donde eligen a sus víctimas, operando en todos sus golpes de manera similar. Se les puede calificar "de todo unos maestros" a la hora de ejecutar el archiconocido "timo de la estampita".

El ministro del Interior ordena que se detenga al alcalde de Marinaleda

Juan Manuel Sánchez Gordillo participó en los asaltos a dos supermercados para recoger alimentos para las familias sin recursos 

09.08.12 - 01:13 - 

ANDER AZPIROZ | MADRID./ la Verdad

El saqueo a dos supermercados de Écija y Arcos protagonizado el pasado martes por dos centenares de sindicalistas, entre los que se encontraba el parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, no quedará impune. Así al menos lo espera el Ministerio del Interior que ayer ordenó la detención de los autores del robo. Los asaltantes llenaron varios carros de comida para, según explicaron después, entregárselos a las familias que con más fuerza están sufriendo la crisis.